早在2013年，联邦当局就曾调查纽约多家商店，逮捕非法雇佣店员的商家以及以使用假身份工作的店员。

检察机关表示，套路贷是指犯罪分子打着民间借贷的幌子，以违约金、保证金、行业规则等为名虚增债务，伪造银行流水，单方认定违约，恶意垒高借款，骗取被害人财产的诈骗行为。

《借调借调，借而不调！警惕基层随意性借调常态化》河南省政府2017年12月下发的《关于省属企业处置“僵尸企业”的若干意见》指出，对省政府直接出资企业的职工安置费用，首先通过企业自身资产变现解决，不足部分用划拨土地处置收益支付。